陕西烽烟电子股份有限公司

　　本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划，出资者应当到证监会指定媒体细心阅读年度陈说全文。

　　董事会审议的陈说期一般股赢利分配预案或公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用

　　公司是国家军民用通讯配备及电声器件科研出产骨干企业，是科技部确认高新技能企业，具有相关作业资质及专业轿车出产企业资质。公司坚持“做强主业、立异驱动、以人为本、调和展开”展开思路，以技能立异为先导，活跃展开高新技能通讯工业，尽力建造通讯电声科研出产基地。

　　公司主导产品有：短波通讯设备、超短波通讯设备、航空搜救定位设备、车机内音频操控体系、电声器件等。公司产品为国防供给了优秀的通讯配备；也广泛运用于应急确保、抗震防汛、公安人防、海洋运送等范畴。

　　上述财政指标或其加总数是否与公司已宣布季度陈说、半年度陈说相关财政指标存在严重差异 □ 是 √ 否

　　2021年1月27日，公司宣布《关于控股股东非公开发行可交换公司债券进入换股期的提示性公告》（公告编号：2021-004），公司收到控股股东烽烟集团关于非公开发行可交换公司债券进入换股期的告诉，本期债券换股期限自2021年2月1日起至2023年7月28日止。内容请详见2021年1月27日巨潮资讯网http：//。

　　2021年4月22日，公司宣布《关于建立北京研制中心暨购买房产的展开公告》（公告编号：2021-015），中创芯中心项目中的第10号楼101、102号房已完结过户挂号手续，并获得不动产挂号证。北京研制中心以“陕西烽烟电子股份有限公司北京通讯技能分公司”方法建立，现在已处理完结工商挂号手续，相关税务挂号证及银行开户答应证也已开立完结。内容请详见2021年4月22日巨潮资讯网http：//。

　　2021年5月13日，公司宣布《关于削减公司注册本钱的公告》（公告编号：2021-022），内容请详见2021年5月13日巨潮资讯网http：//。

　　2021年5月18日，公司宣布《关于公司董事辞去职务的公告》（公告编号：2021-023）、《关于公司监事辞去职务的公告》（公告编号：2021-024），内容请详见2021年5月18日巨潮资讯网http：//。

　　2021年7月22日，公司宣布《关于控股股东非公开发行可交换债券换股展开暨权益改变份额超越1%的公告》（公告编号：2021-026），内容请详见2021年7月22日巨潮资讯网http：//。

　　2022年2月15日，公司宣布《关于控股股东及共同行动听增持公司股份的公告》（公告编号：2022-001），内容请详见2022年2月15日巨潮资讯网http：//。

　　本公司及董事会整体成员确保公告内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

　　陕西烽烟电子股份有限公司董事会于2022年4月7日发出告诉，举行第八届董事会第二十六次会议。2022年4月14日会议以视频会议方法举行。主会场在烽烟科技大楼六楼会议室举行。会议应到会董事9名，实践到会董事8名。董事赵冬托付董事任建伟参与会议并表决。会议由董事长宋涛掌管。公司监事、部分高档处理人员列席会议。会议举行契合《公司法》和《公司章程》的规矩。会议经过充沛审议，经过如下抉择：

　　2021年母公司完成净赢利10,311.77万元，期初未分配赢利为-21,961.30万元，截止2021年12月31日，可供股东分配赢利 -11,649.53万元。依据国家现行政策及公司章程的规矩，公司可供分配的赢利为负数，不提取公积金，不向股东分配股利。

　　5、经过了关于董事会薪酬与查核委员会对2021年度高管人员薪酬查核定见的方案；

　　赞同3票，对立0票，放弃0票，相关董事宋涛、何健康、李培峰、张燕、赵冬、任建伟逃避表决。

　　赞同3票，对立0票，放弃0票，相关董事宋涛、何健康、李培峰、张燕、赵冬、任建伟逃避表决。

　　赞同延聘希格玛管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2022年度财政陈说及内部操控审计单位，聘期一年，财政陈说审计费用为人民币六十万元整，内部操控审计费用为人民币四十万元整。

　　赞同公司股东陕西电子信息集团有限公司提名赵冬、任建伟为第九届董事会董事提名人，提名宋晓辉为第九届监事会股东代表监事提名人。陕西烽烟通讯集团有限公司提名宋涛、何健康、李培峰、张燕、聂丽洁、程志堂、茹少峰为公司第九届董事会董事提名人，其间聂丽洁、程志堂、茹少峰为公司第九届董事会独立董事提名人；提名张铁、王爟琪2人为公司第九届监事会股东代表监事提名人。

　　上述第1、2、4、7、8、11、14、15项议题、2021年度监事会作业陈说及《关于回购刊出部分约束性股票暨削减注册本钱的方案》、《关于修正公司章程的方案》，需提交股东大会审议。《关于回购刊出部分约束性股票暨削减注册本钱的方案》、《关于修正公司章程的方案》经公司第八届董事会第二十二次会议审议经过，详见2021年9月25日公司在《我国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上（）宣布的相关公告。

　　2021年度董事会作业陈说、2021年度监事会作业陈说、2021年度审计陈说、2021年年度陈说全文及摘要、2021年度公司内部操控自我点评陈说、第八届监事会第十九次会议抉择公告、2022年出资者联系处理方案、关于2022-2023年度日常相关买卖估计的公告、关于举行2021年度股东大会的告诉、关于拟续聘管帐师事务所的公告、关于董事会、监事会换届推举的公告、相关独立董事定见及2021年度独立董事述职陈说详见巨潮资讯网。

　　本公司监事会整体成员确保公告内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

　　陕西烽烟电子股份有限公司第八届监事会第十九次会议于2022年4月14日举行。股份公司监事张铁、王爟琪、任蒙、吴修武现场参与了会议，监事宋晓辉经过视频方法参与会议，会议由公司监事会主席张铁掌管，契合《公司法》及《公司章程》的规矩。会议经过审议，经过以下抉择：

　　经审议，监事会以为：公司可以依据我国证监会和深圳证券买卖所的有关规矩，结合自身实践状况，活跃建立健全包含公司出产运营各环节的内部操操控度，确保了公司各项事务活动的有序工作。公司内部操控安排安排设置完好、科学，内控体系齐备有用，确保了公司内部操控要点活动的实行及监督充沛有用。陈说期，公司未产生违背法令、法规以及深圳证券买卖所《上市公司内部操控指引》的景象。监事会以为，公司内部操控自我点评陈说实在地反映了公司内部操控的实践状况。

　　经审阅，监事会以为：董事会编制和审议陕西烽烟电子股份有限公司2021年度陈说的程序契合法令、行政法规及我国证监会的规矩，陈说内容实在、精确、完好地反映了上市公司的实践状况，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

　　本公司董事会整体成员确保公告内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

　　经2022年4月14日举行的公司第八届董事会第二十六次会议审议，决定于2022年5月12日举行公司2021年度股东大会。

　　3．本次股东大会的招集程序契合有关法令、行政法规、部分规章、标准性文件和《公司章程》的规矩。

　　经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为2022年5月12日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　　经过深圳证券买卖所互联网投票的详细时刻为2022年5月12日9:15至2022年5月12日15:00期间的恣意时刻。

　　公司经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向公司股东供给网络方法的投票渠道，公司股东可以在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

　　同一表决权只能挑选现场投票、深交所买卖体系投票、深交所互联网体系投票中的一种。同一表决权呈现重复表决的以第一次有用投票效果为准。

　　（1）但凡2022年5月5日下午收市后，在我国证券挂号结算有限职责公司深圳分公司挂号在册的公司整体股东均有权到会本次股东大会，并可以以书面方法托付署理人到会会议和参与表决，该股东署理人不必是本公司股东。

　　上述提案除第8、9项外为一般表决事项，应当由到会股东大会的股东（包含股东署理人）所持表决权的二分之一以上赞同方为经过。第8、9项为特别表决事项，应当由到会股东大会的股东（包含股东署理人）所持表决权的三分之二以上赞同方为经过。其间上述第6项提案为相关买卖，相关股东需逃避表决。依据《深圳证券买卖所主板上市公司标准运作指引》规矩，公司将对中小出资者的表决进行独自计票并予以宣布。依据相关规矩，上述第10、11、12项提案将以累积投票制方法表决，应选非独立董事6人，独立董事3人，股东代表监事3人。股东所具有的推举票数为其所持有表决权的股份数乘以应选人数，股东可以将具有的推举票数以应选人数为限在提名人中恣意分配（可以投出零票），但总数不得超越其具有的推举票数。 独立董事提名人的任职资历和独立性需求经深交所存案审阅无异议，股东大会方可进行表决。

　　上述提案1、2、3、5、6、7、10、11、12经公司第八届董事会第二十六次会议审议经过，提案4经公司第八届监事会第十九次会议审议经过，详见2022年4月16日公司在《我国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上（）宣布的相关公告。提案8项经公司第八届董事会第二十二次会议及审议经过，详见2021年9月25日公司在《我国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上（）宣布的相关公告。提案9项经公司第八届董事会第二十二次会议及第八届董事会第二十六次会议审议经过，详见2021年9月25日、2022年4月16日公司在《我国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上（）宣布的相关公告

　　（一）现场挂号时刻：2022年5月11日（星期三）8：30—17：00。

　　（二）现场挂号地址：陕西省宝鸡市清姜路72号，陕西烽烟电子股份有限公司董事会工作室。

　　1.天然人股东凭自己身份证、证券账户卡和持股证明处理挂号并须于到会会议时出示。

　　2.托付署理人凭自己身份证及身份证复印件、授权托付书（见附件 1）、托付人身份证复印件、托付人证券账户卡复印件处理挂号并须于到会会议时出示。

　　3.法人股东由法定代表人到会会议的，需持运营执照复印件（加盖公章）、个人身份证及身份证复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行挂号并须于到会会议时出示。

　　4.由法定代表人托付的署理人到会会议的，须持署理人自己身份证及身份证复印件、运营执照复印件（加盖公章）、授权托付书和股东账户卡复印件（加盖公章）进行挂号并须于到会会议时出示。

　　5.异地股东可选用信函或传真的方法挂号，股东请细心填写《参会股东挂号表》（附件2），以便挂号承认。来信或传线前送达公司董事会工作室。

　　本次股东大会上，股东可以经过深交所买卖体系和互联网投票体系（）参与投票。

　　1.一般股的投票代码及投票简称：投票代码：“360561”，投票简称：“烽烟投票”。

　　（2）关于累积投票提案，填写投给某提名人的推举票数。上市公司股东应当以其所具有的每个提案组的推举票数为限进行投票，股东所投推举票数超越其具有推举票数的，或许在差额推举中投票超越应选人数的，其对该项提案组所投的推举票均视为无效投票。假如不赞同某提名人，可以对该提名人投0票。累积投票制下投给提名人的推举票数填写一览表如下表：

　　（3）股东对总方案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他一切提案表达相同定见。

　　股东对总方案与详细提案重复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总方案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决定见为准，其他未表决的提案以总方案的表决定见为准；如先对总方案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总方案的表决定见为准。

　　1.互联网投票体系开端投票的时刻为 2022年5月12日上午9：15时，完毕时刻为2021年5月7日下午15：00时。

　　2.股东经过互联网投票体系进行网络投票，需按照《深交所出资者网络服务身份认证事务施行细则（2016年4月修订）》的规矩处理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登陆互联网投票体系规矩指引栏目查阅。

　　3.股东依据获取的服务暗码或数字证书，可登在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

　　自己（本公司）作为陕西烽烟电子股份有限公司股东，兹托付先生（女士）（身份证号：）代表自己（本单位）到会2022年5月12日举行的陕西烽烟电子股份有限公司2021年度股东大会，按照以下指示就股东大会告诉所列方案行使表决权，并代为签署本次会议需求签署的相关文件。

　　1、托付人对受托人的指示，以在赞同、对立、放弃前方的方框中打“√”为准，每一提案现选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其他符号、一起填多项或不填的视同放弃核算。

　　2、第10、11、12项选用累积投票制，请在表决定见的相关栏中填写票数，票数总和不超越持有的有表决权的股份总数与应选人数的乘积。

　　2022年5月11日17时之前传真或送达至陕西省宝鸡市渭滨区清姜路72号陕西烽烟电子股份有限公司董事会工作室（邮编721006）。

　　本公司及董事会整体成员确保公告内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

　　陕西烽烟电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月14日举行第八届董事会第二十六次会议、第八届监事会第十九次会议，审议经过了《关于延聘管帐师事务所的方案》，拟续聘希格玛管帐师事务所（特别一般合伙）（以下简称“希格玛”）为公司2022年度财政陈说及内部操控审计单位，现将详细状况公告如下：

　　希格玛具有证券期货相关事务从业资历，具有多年为上市公司供给优质审计服务的丰厚经历和专业服务才能，可以较好满意公司建立健全内部操控以及财政审计作业的要求。

　　在2021年度的审计作业中，希格玛遵从独立、客观、公正、公允的准则，较好的完结了公司2021年度财政陈说及内部操控等公司托付的各项审计作业，体现了杰出的作业操行和事务素质。

　　为坚持审计作业的接连性与安稳性，公司拟续聘希格玛为公司2022年度审计安排，担任公司年报审计、内部操控审计，聘期一年，财政陈说审计费用为人民币六十万元整，内部操控审计费用为人民币四十万元整。本事项需求提交公司2021年年度股东大会审议。

　　前史沿革：希格玛管帐师事务所(特别一般合伙)是1998年在原西安管帐师事务所（全国建立最早的八家管帐师事务所之一）的基础上改制建立的大型归纳性管帐师事务所。 2013年6月27日经陕西省财政厅陕财办会【2013】28号文件赞同转制为特别一般合伙制管帐师事务所。2013年6月28日，经西安市工商行政处理局赞同，希格玛管帐师事务所(特别一般合伙)挂号建立。

　　希格玛管帐师事务所(特别一般合伙)首席合伙人：吕桦；到2021年底合伙人数量：56人，注册管帐师人数：242人，签署过证券服务事务审计陈说的注册管帐师人数：120人。

　　希格玛管帐师事务所（特别一般合伙）2021年度事务收入45,394.69万元，其间审计事务收入35,326.17万元，证券事务收入11,973.25万元。

　　2021年度为30家上市公司供给审计服务；2021年度上市公司审计服务收费总额4,811.89万元；触及的首要作业包含：制作业，采矿业，建筑业，水利、环境和公共设施处理业，农、林、牧、渔业。本公司同作业上市公司审计客户17家。

　　2021年底，希格玛管帐师事务所（特别一般合伙）购买的作业稳妥累计补偿限额1.20亿元，契合《管帐师事务所作业职责稳妥暂行办法》（财会[2015]13号）的相关规矩，作业职责补偿才能可以掩盖因审计失利导致的民事补偿职责。希格玛管帐师事务所（特别一般合伙）最近三年无因在执业行为相关民事诉讼中承当民事职责的状况。

　　希格玛管帐师事务所（特别一般合伙）最近三年无因执业行为遭到刑事处分，遭到行政处分1次、监督处理办法4次、自律监管办法2次。事务所从业人员最近三年无因执业行为遭到刑事处分，2名从业人员遭到行政处分1次，7名从业人员遭到监督处理办法1次，2名从业人员遭到自律监管办法1次。

　　项目合伙人张小娟女士、项目质量操控复核人曹爱民先生、拟签字注册管帐师张小娟女士和刘波君女士均具有我国注册管帐师执业资历，长时间从事证券服务事务，具有相应专业担任才能（人员简历后附）。

　　项目合伙人、签字注册管帐师、项目质量操控复核人近三年（最近三个完好天然年度及当年）存在因执业行为遭到刑事处分，遭到证监会及其派出安排、作业主管部分的行政处分、监督处理办法，遭到证券买卖场所、作业协会等自律安排的自律监管办法、纪律处分的状况。详细状况详见下表：

　　希格玛管帐师事务所（特别一般合伙）及项目合伙人、签字注册管帐师、项目质量操控复核人不存在违背《我国注册管帐师作业道德守则》对独立性要求的景象。

　　公司付出的2021年度审计费用共100万元，其间：年度财政报表审计费用60万元，年度内部操控审计费用40万元，与上一年度审计费用相等。

　　（一）公司董事会审计委员会已对希格玛进行了检查，以为希格玛管帐师事务所具有上市公司审计作业的丰厚经历，已接连12年为公司供给审计服务。2021年度年审过程中，注册管帐师严厉按照相关法令法规执业，注重了解公司运营状况，了解公司财政处理准则及相关内操控度，及时与董事会审计委员会、独立董事、公司高档处理人员进行交流，较好地完结了2021年度陈说的审计作业。审计委员会提议续聘希格玛管帐师事务所为公司 2022年度的审计安排及内控审计安排，聘期一年。

　　（二）公司独立董事对公司聘任管帐师事务所事项进行了事前认可，并对此事项宣布了独立定见，独立定见详见公司于2022年4月16日宣布的《独立董事关于关于第八届董事会第二十六次会议相关事项的独立定见》。

　　（三）公司于2022年4月14日举行的第八届董事会第二十六次会议审议经过了《关于聘任管帐师事务所的方案》，方案得到一切董事共同表决经过，本事项尚须提交公司2021年度股东大会审议。

　　3．独立董事签署的事前认可定见及关于第八届董事会第二十六次会议相关事项的的独立定见；

　　4．希格玛管帐师事务所运营执业证照，首要担任人和监管事务联系人信息和联系方法，拟担任详细审计事务的签字注册管帐师身份证件、执业证照和联系方法。

　　张小娟女士：现任希格玛管帐师事务所（特别一般合伙）合伙人，2004年9月获得我国注册管帐师执业资历，有10年以上的执业经历。2003年开端在希格玛管帐师事务所（特别一般合伙）执业，历任审计人员、项目司理、部分担任人、合伙人，2013年开端从事上市公司审计的专业服务作业，最近三年签署上市公司审计陈说3份。2013年开端为本公司供给审计服务。

　　曹爱民先生：现任希格玛管帐师事务所（特别一般合伙）实行事务合伙人，为我国注册管帐师执业会员、我国注册管帐师协会资深会员。1996年参加希格玛管帐师事务所（特别一般合伙），1997年12月获得我国注册管帐师执业资历，2001年开端从事上市公司审计的专业服务作业，在审计、企业改制、企业并购重组、IPO、再融资等方面具有丰厚的执业经历。最近三年签署上市公司审计陈说1份，复核上市公司陈说19份；签署挂牌公司审计陈说3份，复核挂牌公司陈说5份。2021年开端为本公司供给审计服务。

　　刘波君女士：现任希格玛管帐师事务所（特别一般合伙）高档司理，2011年12月获得我国注册管帐师执业资历，有10年以上的执业经历。2010年开端在希格玛管帐师事务所（特别一般合伙）执业，历任审计人员、项目司理、高档司理。2018年开端从事上市公司审计的专业服务作业，至今为多家上市公司供给春节报审计、IPO申报审计和严重财物重组等证券服务事务。最近三年签署上市公司审计陈说2份。2018年开端为本公司供给审计服务。

　　股票简称：烽烟电子 股票代码：000561 公告编号：2022--007

　　本公司及董事会整体成员确保公告内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

　　2022年4月14日公司第八届董事会第二十六次会议审议经过了公司《关于2022-2023年日常性相关买卖施行方案的方案》（以下简称“《相关买卖施行方案》”），《相关买卖施行方案》对年度同类标的买卖总金额作出估计，一起清晰了相关买卖定价准则及依据。其间相关董事宋涛、何健康、李培峰、张燕、赵冬、任建伟逃避表决。

　　此项相关买卖尚须获得股东大会的赞同，股东大会上相关股东陕西烽烟通讯集团有限公司、陕西电子信息集团有限公司对此方案须逃避表决。

　　按照2020年5月20日，公司2019年度股东大会审议经过的《关于2020—2021年日常相关买卖施行方案的方案》（有关内容详见巨潮资讯网，公告编号：2020-018），2021年1-12月公司日常买卖产生额合计8,412.9万元，首要内容是收购出售产品劳务、水汽电、租借，契合2020—2021年日常相关买卖施行方案。

　　因实践运运营务需求，陕西烽烟电子股份有限公司（简称 “本公司”、“公司”、“烽烟电子”）及子公司将于2022--2023年年度别离与陕西电子信息集团有限公司及部属子公司在日常产品出售、资料收购、供给劳务、承受劳务等相关运营活动事务方面产生的相关买卖。

　　陕西电子信息集团有限公司（简称“电子信息集团”）为公司股东，是公司控股股东陕西烽烟通讯集团有限公司的控股股东，为公司终究实践操控人。法人代表：燕林豹。注册本钱：人民币贰拾肆亿柒仟玖佰叁拾叁万肆仟伍佰肆拾肆元叁角玖分（￥2,479,334,544.39元）。注册地址：西安市高新区锦业路125号。首要运运营务：雷达及配套设备制作；通讯设备制作；导航终端制作；核算机软硬件及外围设备制作；软件开发；电子专用设备制作；电子元器件制作；电力电子元器件制作；其他电子器件制作；电子专用资料研制；电子专用资料制作；半导体照明器件制作；光伏设备及元器件制作；互联网数据服务；网络技能服务；数据处理服务；物联网设备制作；大数据服务；云核算设备制作；国内买卖署理；出售署理；信息技能咨询服务；非寓居房地产租借；物业处理；教育咨询服务等。截止2021年12月31日，总财物：3,939,813.28万元；净财物：1,131,165.32万元；2021年度运营收入1,972,226.97万元，净赢利：26,581.03万元（以上财政数据未经审计）

　　陕西烽烟诺信科技有限公司（简称 “诺信科技”）为公司控股股东陕西烽烟通讯集团有限公司部属子公司。法人代表：程智辉。注册本钱：人民币壹仟伍佰万元（￥15,000,000.00）。注册地址：陕西省宝鸡市渭滨区清姜路72号。首要运运营务：机械电子产品的研制、规划、出产、出售、服务及来料加工等。诺信科技与本公司产生的日常相关买卖额度超越近一期归归于母公司一切者权益的0.5%，因而独自列示。截止2021年12月31日，总财物：12,743.29万元；净财物：7,710.92万元；2021年度运营收入9,334.73万元，净赢利：2,208.34万元（以上财政数据现已审计）。

　　依据公司与相关人的前史买卖显现，公司相关人均可以按照合同约好的条款，准时、保质、保量的交给产品，履约才能强，未产生合同纠纷。向相关人出售产品的、供给租借事务的，相关人均能准时偿付，不存在履约才能差等不良记载。

　　1.买卖事项施行政府定价的，可以直接适用该价格；2.买卖事项施行政府辅导价的，可以在政府辅导价的范围内合理确认买卖价格；3.除施行政府定价或政府辅导价外，买卖事项有可比的独立第三方的商场价格或收费标准的，可以优先参阅该价格或标精确认买卖价格；4.相关事项无可比的独立第三方商场价格的，买卖定价可以参阅相关方与独立于相关方的第三方产生非相关买卖价格确认；5.既无独立第三方的商场价格，也无独立的非相关买卖价格可供参阅的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理本钱费用加合理赢利。

　　授权公司司理层在实践出产运营中与相关方签定相关买卖协议，协议应清晰买卖价格、买卖金额及结算方法，买卖价格有必要遵从本《相关买卖施行方案》规矩的定价准则和依据。两边可依据自身需求、商场状况的改变或其他合理原因对上述买卖事项进行调整或增减，各类标的累计买卖金额超越年估计金额时，公司将实行相应批阅程序及信息宣布职责，并将在守时陈说中宣布协议签定及实行状况。

　　（一）鉴于公司是军品出产出售企业，公司部分元器件或配套产品存在出产批量小、种类多、性能指标特别的特色，还有必要契合军工质量标准，而公司与上述相关方一向坚持着长时间的合作联系，可以满意公司需求，又契合军工质量标准，因而挑选上述相关方，对确保公司产品质量的安稳发挥了活跃作用。

　　（二）公司上述相关买卖是在公正、互利的基础上进行的，未危害上市公司利益。公司在上述相关人中可进行比价收购确认详细供货商，构成内部竞赛，有利于公司择优买卖，然后躲避危险。

　　（三）公司上述相关买卖首要为日常出售、收购等买卖，均为出产运营所有必要，具有持续性，但买卖金额或占同类买卖的比重较小，不会对公司本期以及未来的财政状况、运营效果产生严重影响，也不会影响上市公司的独立性，而对相关方产生依靠。

　　公司独立董事对2022-2023年日常相关买卖在董事会举行之前进行了事前审阅，赞同将《关于2022-2023年日常性相关买卖施行方案的方案》提交公司第八届董事会第二十六次会议审议。独立董事以为：该等相关买卖是公司正常运营的商场化挑选，契合公司实践运营需求，决议方案程序合法合规，相关董事均予以逃避表决，未危害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益状况。

　　股票简称：烽烟电子 股票代码：000561 公告编号：2022--008

　　本公司及董事会整体成员确保公告内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

　　因实践运运营务需求，陕西烽烟电子股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司将于2022年度别离与陕西烽烟通讯集团有限公司等相关方在办共用房租借、房子、机器设备租借等事务方面产生的相关买卖。

　　2022年4月14日公司第八届董事会第二十六次会议审议经过了公司《关于2022年相关租借买卖估计状况的方案》（以下简称“《相关租借买卖估计状况》”），《相关租借买卖估计状况》对年度同类标的买卖总金额作出估计，一起清晰了相关买卖定价准则及依据。其间相关董事宋涛、何健康、李培峰、张燕、赵冬、任建伟逃避表决。

　　5.股权结构：陕西电子信息集团有限公司持股65.16%，我国华融财物处理股份有限公司持股18.82%，国展开开基金有限公司持股14.36%，我国瑞达出资展开集团有限公司持股1.65%

　　6.主运营务：电子产品、无线通讯设备、移动电话机、电声器件、电子元器件、声像、电教产品、轿车检测设备、电线电缆、纺织机械及配件、城市路灯照明及LED新光源产品的研制、出产、出售、装置、修理、技能服务；自营和署理各类产品和技能的进出口事务（国家约束或制止产品、技能在外）；机械加工（专控在外）；房地产开发；一般货运；物业处理；核算机软件及信息体系集成、机动指挥通讯体系规划和集成信息体系规划与施工；机电设备装置；高、低压电器规划和装置。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

　　7.相相联系：烽烟通讯集团为本公司控股股东，持有本公司40.64%的股权。截止2021年12月31日，总财物：492,478.90万元；净财物：173,785.80万元；2021年度运营收入236,527.34万元，净赢利：8,833.37万元。（以上财政数据未经审计）

　　2.公司注册地：陕西省西安市高新区润丰路1168号实验楼四层10、11、12室

　　5.股权结构：陕西烽烟通讯集团有限公司持股50%，陕西光伏工业有限公司持股50%

　　6.主运营务：一般项目：非金属矿藏制品制作；太阳能发电技能服务；太阳能热发电产品出售；太阳能热发电配备出售；光伏发电设备租借；技能服务、技能开发、技能咨询、技能交流、技能转让、技能推广；软件开发；软件出售；电子专用资料制作；电子专用资料研制；电子专用资料出售；金属资料制作；金属资料出售；仪器仪表制作；仪器仪表出售；新式能源技能研制；通讯设备制作；通讯设备出售；物联网设备制作；物联网运用服务；物联网技能服务；物联网技能研制；物联网设备出售；金属切开及焊接设备制作；金属切开及焊接设备出售；劳务服务（不含劳务差遣）。(除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动)答应项目：发电事务、输电事务、供（配）电事务。(依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以批阅效果为准)

　　7.相相联系：西安烽烟光伏为本公司控股股东烽烟通讯集团的部属企业。截止2021年12月31日，总财物：73,568.17万元；净财物：36,473.74万元；2021年度运营收入75,223.48万元，净赢利：-1,388.05万元。（以上财政数据未经审计）

　　5.股权结构：陕西电子信息集团有限公司持股64.47%，陕西烽烟通讯集团有限公司持股18.30%，江阴华新特别合金资料有限公司持股6.02%，西安卫光科技有限公司持股3.17%，陕西群力电工有限职责公司持股3.17%，广州市鸿彩电子有限公司持股2.44%，广东鼎创出资有限公司持股2.44%。

　　6.主运营务：半导体照明系列产品、风力发电系列产品和太阳能照明体系的研制、出产、出口、出售及服务；机电设备装置工程的规划、施工、承揽及设备修理；半导体照明、风力发电运用工程和太阳能照明体系规划、施工及修理服务；市政共用工程、地道工程、户表里照明工程、园林景观亮化工程及电子智能化工程的规划、施工、保护。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

　　7.相相联系：光电科技为公司股东电子信息集团的部属企业，与本公司受同一终究操控方操控。截止2021年12月31日，总财物66,383.74万元；净财物：19,010.16万元；2021年度运营收入35,828.99万元，净赢利：752.91万元。（以上财政数据未经审计）

　　5.股权结构：国展开开基金有限公司持股25%，中航财物处理有限公司持股18.75%，陕西长岭电子科技有限职责公司持股17.48%，陕西烽烟通讯集团有限公司持股17.48%，陕西凌云电器集团有限公司持股17.48%，陕西电子信息集团有限公司持股3.82%

　　6.主运营务：电子体系开发与集成；电子设备、测验检测设备、电子零部件、核算机软硬件的规划、开发、出产、出售、修理、服务、技能咨询、技能转让；通讯工程、电子信息工程的规划、施工、修理、服务；电子器件的出售。(以上运营范围凡触及国家有专项专营规矩的从其规矩)

　　7.相相联系：西安航空电子为公司股东电子信息集团的部属企业，与本公司受同一终究操控方操控。截止2021年12月31日，总财物8,599.98万元；净财物：8,012.11万元；2021年度运营收入1,987.87万元，净赢利：152.46万元。（以上财政数据未经审计）

　　5.股权结构：陕西电子信息集团有限公司持股50%，陕西延伸石油矿业有限职责公司持股50%

　　6.主运营务：一般项目：太阳能发电技能服务；风力发电技能服务；生物质能技能服务；光伏设备及元器件出售；工程处理服务；新能源原动设备出售；太阳能热发电产品出售；太阳能热运用产品出售；太阳能热运用配备出售；太阳能热发电配备出售；电线、电缆运营；资源再生运用技能研制；工程和技能研究和实验展开；电气机械设备出售；技能服务、技能开发、技能咨询、技能交流、技能转让、技能推广；环境保护专用设备出售；智能输配电及操控设备出售；物联网运用服务。(除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动)答应项目：发电、输电、供电事务；建造工程规划；各类工程建造活动；电力设施承装、承修、承试；工程造价咨询事务；建造工程监理；货品进出口；公营买卖处理货品的进出口；技能进出口；进出口署理。(依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以批阅效果为准)

　　7.相相联系：陕西光伏工业为公司股东电子信息集团的部属企业，为终究操控人合营企业。截止2021年12月31日，总财物100,579.82万元；净财物：167,279.87万元；2021年度运营收入21,364.76万元，净赢利：-2,708.39万元。（以上财政数据未经审计）

　　与烽烟通讯集团及相关企业，均为公司股东电子信息集团的部属子公司，以上相关方公司均具有杰出的履约才能，能按约好实行职责和职责，不存在无法正常履约的危险。截止本公告宣布日，烽烟通讯集团、西安烽烟光伏、光电科技、西安航空电子、陕西光伏工业均未被列为失期被实行人。

　　（一）公司相关租借首要内容为公司及子公司与上述相关方因日常出产运营及工作需求，在办共用房租借、房子、机器设备租借等方面产生的相关买卖，租金参照商场价格确认。公司向相关公司租借设备首要是用于出产产品。公司租借事务按照《企业管帐准则第21号——租借》相关规矩进行管帐处理。

　　（二）相关租借事务均依据两边出产运营实践需求进行，相关买卖价格的拟定首要参照商场价格，并遵从客观公正、相等自愿的准则经两边洽谈确认，协议内容清晰、详细，相关租借定价公允。不存在危害公司及整体股东尤其是中小股东利益的状况。

　　（三）公司作为承租方，租借烽烟通讯集团及部属子公司坐落宝鸡市渭滨区清姜路东三路员工活动中心的部分工作场所，以及坐落北京市紫竹花园二期E座1003号房子、D座1005号房子，租借建筑面积别离约为1072.50平方米、442.76平方米。

　　公司作为租借方，向西安航空电子等相关方租借坐落西安市高新6路28号、30号烽烟科技园的部分工作场所，租借建筑面积约为4,807.30平方米；坐落宝鸡市渭滨区清姜路72号厂区部分工作场所，租借建筑面积约为594.52平方米；坐落宝鸡市姜谭工业园厂区的厂房及工作场所，租借建筑面积约为4,971.25平方米；坐落西安市长安区润丰路1168号烽烟通讯工业园部分厂房及工作场所，租借建筑面积约为12,635平方米。

　　（一）本公司向相关方租借房子相关买卖将有利于进步公司财物运用功率及效益，下降运营本钱；向相关方租借房子、机器设备等，是为满意公司日常出产运营的需求，有利于削减重复出资、下降本钱。

　　（二）租借财物相关买卖是公司依据出产运营及整体展开需求进行的，有利于进步公司的财物运营功率，确保出产运营的一贯性和安稳性，买卖价格遵从商场定价准则，经两边友爱洽谈，定价公允，不存在经过相关买卖调理公司本钱费用、产生利益输送等景象，不存在危害公司及股东特别是中小股东利益的状况。

　　（三）以上相关租借事务归于公司正常的事务范围，该买卖是公司运营展开所必需的，估计此项相关买卖在一守时期内仍将存在，而且买卖不会影响公司的独立性，公司主运营务也不会因以上相关买卖而对相关方构成依靠。

　　公司独立董事对2022年相关租借买卖估计状况在董事会举行之前进行了事前审阅，赞同将《关于2022年相关租借买卖估计状况的方案》提交公司第八届董事会第二十六次会议审议。独立董事以为：公司估计的2022年相关租借买卖事项是公司及子公司因正常出产运营需求而产生的，定价公正、合理，不存在危害公司及整体股东，尤其是中小股东权益的景象，有利于公司持续、良性展开，契合公司和整体股东的利益。相关董事在审议该事项的董事会会议上已逃避表决，审议和表决程序合法合规。咱们赞同公司关于2022年相关租借的估计。

　　本公司及董事会整体成员确保公告内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

　　2022年4月14日，公司第八届董事会第二十六次会议审议经过了《关于运用自有资金购买结构性存款的方案》。

　　出资意图：本着股东利益最大化的准则，为进步公司资金运用功率，合理运用搁置资金，结合公司实践运营状况，在确保公司正常运营资金需求和有用操控危险的前提下，公司拟运用自有搁置资金购买结构性存款，为公司和股东发明更大的收益。

　　出资金额：出资总额度不超越人民币4亿元（占公司2021年度经审计归归于母公司净财物的23.46%），该额度包含将出资收益进行再出资的金额，在上述额度内用于出资的本钱金可翻滚运用。

　　出资方法：公司运用自有搁置资金出资的种类为结构性存款，单项结构性存款的期限不超越十二个月。公司拟出资结构性存款的受托方为商业银行、证券、稳妥及其他正规金融安排。

　　本次出资事项不构成相关买卖，归于董事会批阅权限，现已公司第八届董事会第二十六次会议审议经过，无需提交公司股东大会赞同。

　　董事会授权公司处理层对该项出资方案行使决议方案权，授权财政担任人行使处理权，由财政部担任该项意图详细操作。

　　公司拟购买的是安全性高、流动性好、保本收益型结构性存款，因而根本不会遭到出资商场的动摇影响。

　　公司财政部分对结构性存款进行内容审阅和危险评价，实时重视和剖析其投向及其展开，并严厉遵守审慎出资准则，做好资金方案充沛预留资金，慎重确认出资期限，确保公司资金的正常工作。公司内部审计部分担任对结构性存款的出资事项进行内部审计与监督，并将相关事宜向公司董事会陈说。公司将依据深圳证券买卖所的相关规矩对购买结构性存款的相关状况进行信息宣布。

　　公司坚持标准运作，在不影响正常运营活动的状况下，运用自有资金出资购买结构性存款，具有危险可控、方便的特色，有利于进步公司资金运用功率及收益，不会影响公司主运营务展开，不存在危害公司及整体股东，特别是中小股东利益的景象。一起，公司将实在实行《理财产品出资处理办法》，加强商场剖析和调研，及时调整出资战略及规划，严控危险。

　　经对公司购买结构性存款事项进行了仔细审议，并对公司的运营、财政和现金流量等状况进行了必要的审阅。一起，仔细了解了该事项的操作方法、资金处理、公司内控等操控办法，咱们以为：

　　1、公司现在运营状况正常，财政状况较好，为避免资金搁置，于2022年4月14日-2023年4月30日以自有资金用于购买结构性存款，有利于进步资金的运用功率。

　　2、该事项决议方案程序合法合规，契合公司《理财产品出资处理办法（试行）》规矩的批阅程序。

　　本公司及董事会整体成员确保公告内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

　　陕西烽烟电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会行将任期届满，公司董事会日前收到股东陕西电子信息集团有限公司（以下简称“电子集团”）及陕西烽烟通讯集团有限公司（以下简称“烽烟集团”）提交的《关于提名董事提名人、股东监事提名人的提案》，电子集团提名赵冬、任建伟2人为第九届董事会董事提名人，提名宋晓辉为第九届监事会股东代表监事提名人。烽烟集团提名宋涛、何健康、李培峰、张燕、聂丽洁、程志堂、茹少峰7人为公司第九届董事会董事提名人，其间聂丽洁、程志堂、茹少峰3人为公司第九届董事会独立董事提名人；提名张铁、王爟琪2人为公司第九届监事会股东代表监事提名人。

　　依据《公司法》、《公司章程》的有关规矩，公司于2022年4月14日举行第八届董事会第二十六次会议,审议经过了《关于公司董事会、监事会换届推举的方案》，赞同将上述提名人选提交股东大会审议。公司独立董事对本次换届宣布了独立定见。

　　依据《公司法》、《公司章程》的相关规矩，上述董事、监事提名人需求提交公司股东大会审议，并选用累积投票制别离表决推举非独立董事、独立董事及监事。员工代表担任的两名监事，由公司员工代表大会推举产生，直接进入公司第九届监事会。其间三位独立董事提名人均已获得独立董事资历证书，独立董事提名人的任职资历及独立性须经深圳证券买卖所存案检查无异议后方可提交股东大会审议。

　　公司第九届董事会董事提名人人数契合《公司法》、《公司章程》的有关规矩，独立董事提名人人数的份额未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任公司独立董事任期超越六年的景象。公司第九届董事会中兼任公司高档处理人员以及由员工代表担任的董事人数总计未超越公司董事总数的二分之一。

　　为确保董事会、监事会正常运作，在新一届董事、监事就任前，原董事、原监事仍将持续按照法令、法规和《公司章程》等有关规矩，忠诚勤勉地实行董事、监事职责和职责。公司向第八届董事会各位董事、第八届监事会各位监事任职期间为公司所做的奉献表明衷心肠感谢。

　　宋涛，男，1964年出世，党员，工商处理硕士（MBA），正高档工程师。1988年参与作业，历任陕西烽烟通讯集团有限公司基建处规划室主任、基建处副处长、处长，宝鸡市新烽烟房地产开发有限职责公司司理。现任公司第八届董事会董事长、陕西烽烟通讯集团有限公司党委书记、董事长。截止现在，未持有本公司股票，除担任陕西烽烟通讯集团有限公司董事长外，与公司实践操控人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高档处理人员不存在相相联系，未受过我国证监会及其他有关部分的处分和证券买卖所纪律处分，未因涉嫌违法被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被我国证监会立案稽察，不归于失期被实行人，其任职资历契合有关法令、法规、深圳证券买卖所及《公司章程》的有关规矩。

　　何健康，男，1973年出世，硕士，高档管帐师，党员，1998年参与作业，历任陕西烽烟通讯集团有限公司管帐、财政部副部长、陕西电子信息集团有限公司财政部副部长、部长、副总管帐师、陕西光伏工业有限公司总司理、党委副书记，现任公司第八届董事会董事、陕西烽烟通讯集团有限公司党委副书记、纪委书记、总司理、董事。截止现在，未持有公司股份。除担任陕西烽烟通讯集团有限公司党委副书记、纪委书记、总司理外，与公司实践操控人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高档处理人员不存在相相联系，未受过我国证监会及其他有关部分的处分和证券买卖所纪律处分，未因涉嫌违法被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被我国证监会立案稽察，不归于失期被实行人，其任职资历契合有关法令、法规、深圳证券买卖所及《公司章程》的有关规矩。

　　李培峰，男，1965年出世，硕士，正高档工程师，1985年参与作业，历任烽烟中学教师、烽烟宾馆总司理助理、陕西烽烟通讯集团有限公司安排干事、烽裕公司副司理、烽烟集团团委副书记、人事部副部长、军通商场部副部长兼驻京办主任、总司理助理兼驻京办主任、总司理助理兼军通公司副总司理兼驻京办主任、副总司理、公司常务副总司理。现任公司第八届董事会董事、总司理，陕西烽烟通讯集团有限公司党委副书记、董事。现在持有公司股票135,350股，除担任陕西烽烟通讯集团有限公司党委副书记、董事外，与本公司或本公司的控股股东及实践操控人不存在相相联系，未受过我国证监会及其他有关部分的处分和证券买卖所纪律处分，未因涉嫌违法被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被我国证监会立案稽察，不归于失期被实行人，其任职资历契合有关法令、法规、深圳证券买卖所及《公司章程》的有关规矩。

　　张燕，女，1972年出世，党员，硕士研究生学历，高档审计师。1992年4月参与作业，历任陕西烽烟通讯集团公司财政处管帐，陕西电子信息集团审计法务部事务主管，陕西光伏工业有限公司党群作业部副部长、工会副主席，陕西电子信息集团有限公司审计法务部副部长，公司第八届监事会监事，陕西电子信息集团有限公司审计部部长。现任公司第八届董事会董事、总管帐师，陕西烽烟通讯集团有限公司董事。现在持有公司股票2,000股,占公司总股本的0.0003%。除担任陕西烽烟通讯集团有限公司董事外，与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事和高档处理人员不存在相相联系，未受过我国证监会及其他相关部分的处分和证券买卖所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规矩的不得担任公司高档处理人员的景象，不归于失期被实行人，不归于失期职责主体。

　　赵冬，男，1986年出世，本科双学士,工商处理硕士，工程师。2009年参与作业，历任陕西烽烟通讯集团有限公司工作室秘书、工作室副主任，公司董事会工作室主任、本钱运营部部长、董事会秘书。现任公司第八届董事会董事、陕西电子信息集团光电科技有限公司董事长、陕西电子信息集团有限公司处理变革部部长，陕西烽烟通讯集团有限公司董事。现在持有公司股票10,554股，占公司总股本的0.0017%。除担任陕西电子信息集团有限公司处理变革部部长、陕西烽烟通讯集团有限公司董事外，与公司实践操控人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高档处理人员不存在相相联系，未受过我国证监会及其他有关部分的处分和证券买卖所纪律处分，未因涉嫌违法被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被我国证监会立案稽察，不归于失期被实行人，其任职资历契合有关法令、法规、深圳证券买卖所及《公司章程》的有关规矩。

　　任建伟，男，1977年出世，工商处理硕士，管帐师。历任西北机器有限公司归纳处理处副处长，本钱运营部部长。西安泰力松新资料股份有限公司财政总监、常务副总。现任公司第八届董事会董事、陕西电子信息集团有限公司财政部部长，陕西烽烟通讯集团有限公司董事。现在未持有公司股票。除担任陕西电子信息集团有限公司财政部部长，陕西烽烟通讯集团有限公司董事外，与公司实践操控人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高档处理人员不存在相相联系，未受过我国证监会及其他有关部分的处分和证券买卖所纪律处分，未因涉嫌违法被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被我国证监会立案稽察，不归于失期被实行人，其任职资历契合有关法令、法规、深圳证券买卖所及《公司章程》的有关规矩。

　　茹少峰，男，1962年出世，党员，教授，博士，博士生导师。现任西北大学经济处理学院数理经济与经济核算系主任、公司第八届董事会独立董事。截止现在，未持有本公司股票，与本公司或本公司的控股股东及实践操控人不存在相相联系，未受过我国证监会及其他有关部分的处分和证券买卖所纪律处分，未因涉嫌违法被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被我国证监会立案稽察，不归于失期被实行人，其任职资历契合有关法令、法规、深圳证券买卖所及《公司章程》的有关规矩。

　　聂丽洁，女，1960年出世，大众，管帐学专业副教授，处理科学与工程博士，硕士生导师。曾任西安石油大学管帐与财政系讲师，西安交通大学处理学院管帐与财政系讲师，现任西安交通大学处理学院管帐与财政系副教授，秦川机床（000837）独立董事，广电网络（600831）独立董事。截止现在，未持有本公司股票，与本公司或本公司的控股股东及实践操控人不存在相相联系，未受过我国证监会及其他有关部分的处分和证券买卖所纪律处分，未因涉嫌违法被司法机关立