宁波华翔电子股份有限公司

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》（以下简称本次股东大会），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统来进行网络投票的时间为：2016年5月17日上午9：30－11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年5月16日15：00至2016年5月17日15：00期间的任意时间。

　　5、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东能在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　（1）凡2016年5月11日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）并参加表决，或在网络投票时间内参加互联网投票。

　　议案内容详见2016年4月27日的《上海证券报》、《中国证券报》《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息公开披露网站。

　　依据相关规定，本次会议审议的第5、6、7项议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。议案9需以特别决议通过，暨由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

　　（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东能通过深交所交易系统或互联网投票系统（）参加互联网投票，网络投票的具体操作的过程见附件一。

　　2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　　（1）在投票当日，“华翔投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　　（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案1，以此类推；每一议案应以相应的价格分别申报。股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对总议案进行投票。

　　2、股东利用互联网投票系统来进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，具体流程如下

　　登陆网址： 的密码服务专区注册，填写“姓名”、“证券帐户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个数字的激活校验码。

　　股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活检验码”激活服务密码。

　　密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址的互联网投票系统来进行投票。

　　兹授权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席宁波华翔电子股份有限公司2015年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成、反对或弃权。

　　1、请在“赞成”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”，其余两栏打“×”。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。