承德钒钛举行2004年第三次暂时股东大会告诉

　　本公司及董事会整体成员保证公告内容的实在、精确和完好,对公告的虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失负连带责任。

　　承德新新钒钛股份有限公司第四届董事会第十次会议于2004年11月26日在承德云山饭馆举行,应参与会议董事11人,实践参与会议董事7人,杨志国董事因公出国未到会,常建、韩涛、李怡平三位董事因作业原因未到会会议,别离书面托付刘克忠、晋心翠、赵金和三位董事代为到会并行使表决权。公司部分监事和高档办理人员列席了会议。会议的举行契合《公司法》和《公司规章》的有关规矩,所做抉择合法有用。会议由晋心翠董事长掌管。经充沛评论,董事会经过如下方案：

　　1、审议经过了《承德钒钛关于单个征集资金项目改变的方案》并提交公司股东大会审议赞同(另详见《改变征集资金用处公告》)。

　　本次拟改变征集资金用处的原项目为高钛渣工程,方案出资9,431万元,占实践征集资金总额的18.20%,公司现在没有投入资金。新项目为1＃烧结机技能改造项目,总出资15,000万元,其间：运用高钛渣项目改变的征集资金9,431万元,余款5,569万元由公司自筹。

　　2、审议经过了《承德钒钛关于运用征集资金出资改造烧结机项目的方案》并提交公司股东大会审议赞同(详见附件1)。

　　3、审议经过了《承德钒钛关于提钒体系技能改造的方案》并提交公司股东大会审议赞同(详见附件2)。

　　公司独立董事杨志国先生因作业原因,提出不再担任独立董事,公司董事会赞同承受其辞呈。依据公司《规章》及公司《董事会提名委员会作业细则》的规矩,公司董事会提名委员会研讨引荐李爽先生作为新的独立董事提名人,公司董事会赞同李爽先生为第四届董事会独立董事提名人,提请公司股东大会补选(独立董事提名人简历见附件3,独立董事提名人声明见附件4,独立董事提名人声明见附件5)。

　　5、审议经过了《关于举行承德钒钛2004年第三次暂时股东大会的方案》,并决定于2004年12月31日举行2004年第三次暂时股东大会。

　　1、截止2004年12月27日收市时,在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的本公司整体股东。因故不能到会的股东能够书面托付代理人到会会议和参与表决,该股东代理人不必是公司的股东。

　　凡欲到会会议的个人股东持有自己身份证、股东帐户卡和持股清单处理挂号手续；法人股东须持营业执照副本影印件,法定代表人托付书和到会人身份证处理挂号手续；托付到会会议的代理人有必要持有自己身份证、授权托付书及托付人股东帐户卡挂号。异地股东可用信函或传线：30,下午1：30～4：30。

　　兹授权 先生/女士代表自己(单位)到会承德新新钒钛股份有限公司2004年第三次暂时股东大会,并代为行使表决权。

　　承德钒钛烧结厂1＃52m2烧结机建于1985年,已运转近20年,其技能、工艺和产品质量已满意不了公司钒钛磁铁矿综合运用技能进步的需求。因而,需对其进行技能改造,选用先进的技能、工艺、配备以进步人工含钒富矿的质量及产值,满意公司提钒体系的出产需求。

　　本次改造选用机上冷却烧结工艺,主体设备改为1台305m2烧结机,其间有用烧结面积180m2,有用冷却面积125m2,年产制品烧结矿155万t。

　　5、工艺流程安置顺利、简练；总图布局紧凑、合理,节约工程出资,技能配备到达国内先进水平。

　　6、严厉恪守国家有关动力、环保、工业卫生与安全、消防等有关法则法规,强化“三废”办理,有用地维护厂址区域环境和出产岗位环境；选用节能的新工艺与设备,重视节能降耗。

　　1、选用180 m2烧结机,配料设备选用变频调速圆盘给料机和电子皮带秤,PLC体系自动操控配料进程。

　　2、选用小球烧结工艺,配备三次混合机,有用保证完结小球烧结；一起选用燃料两次分加技能,在进步产值的条件下节能降耗。

　　3、二次圆筒混合机内选用雾化水和特制逆流分级复合衬板,进步混合机的制粒作用。

　　4、混合料选用蒸汽预热技能,进步料温,增强料层的透气性。蒸汽为余热收回蒸汽。

　　5、选用机上冷却工艺,混合料的烧结和烧结饼的冷却进程都在同一台烧结机上完结,物化反响充沛,可明显进步烧结矿质量；撤销热矿筛分工序,改进车间环境。

　　6、选用大风量、低碳厚料层(料厚600～650mm)出产工艺,强化料层的蓄热作用,有用下降燃料耗费,下降烧结矿中FeO含量,进步其还原性。

　　7、烧结机选用高效节能型焚烧器,运用混合煤气焚烧,焚烧能耗 0.10GJ/t-s。

　　8、烧结机选用旋转散料搜集设备、半悬挂柔性传动和尾部移动架等先进结构方式,设备运转平稳牢靠。

　　9、烧结机头尾选用全金属结构密封,台车选用绷簧滑道密封技能,有用下降漏风率,并设有台车篦条打扫器。

　　10、烧结机选用圆辊给料机、辊式布料器和可调松料器技能,具有对小球损坏少,料面平坦,混合料粒度偏析适合的特色,保证料层具有较好的透气性。

　　11、对扬尘设备严厉密封,烧结机、质料和制品体系均选用静电除尘器会集除尘以维护劳作环境,使烟尘排放浓度≤100mg/Nm3 。

　　工艺出产体系首要包含：配料室、一次混合室、二次混合室、烧结主厂房、烧结风机房、冷却风机房、转运站及皮带机通廊等设备。

　　首要出产工序：配料--一次混合--二次混合--二次配煤--三次混合--布料--焚烧--烧结(含机上冷却)--单辊破碎--制品筛分---制品转运。

　　烧结厂的首要污染源是出产进程排放的烟气、粉尘、污水、工业废弃物和噪声,将采纳以下办法：

　　机头除尘选用260m2电除尘器1台,冷却段除尘选用1200管多管除尘器1台,净化后的烟气粉尘排放浓度＜100mg/m3。

　　采撤销音器消音、设备防振及厂房隔声等办法。厂界噪声满意《工业企业厂界噪声规范》中Ⅲ类规范的要求,即昼间噪声＜65dB(A),夜间＜55dB(A)。

　　烧结返矿、除尘灰及水处理体系污泥均回来烧结配料室参与配料,充沛收回运用资源,安稳烧结矿的化学成分。

　　该项目出资为15,000万元,其间：建造出资14,788.64万元,流动资金211.36万元。

　　出资规模包含：配料体系、混合体系、烧结机体系、烧结风机体系、冷却风机体系、余热运用、环境除尘体系、给排水体系、车间变配电和自动化操控体系等。

　　资金来源：运用高钛渣项目改变的征集资金9,431万元,余款5,569万元由公司自筹。

　　项目投产后,年可新增赢利总额2,76.57万元,内部收益率为24.30%,出资收回期5.02年。

　　剖析结果表明,烧结机改造后到达设计才能的62.72%,该项目即可保本。由此可见该项目习惯商场改变的才能较大,抗危险才能较强。

　　依据公司开展和商场的需求,公司拟对提钒体系工序、工艺、配备进行优化,施行技能改造,以完结节能降耗、增强环保、进步质量,从而进步经济效益和社会效益的方针。本次体系技能改造共有7个项目,方案出资3.5亿元。

　　项目内容：充沛运用现有设备,对现有转炉提钒体系进行技能改造,增建提钒转炉一座,完结资源综合运用,一起进步产品质量和节能降耗。首要改造内容及工艺流程

　　经济效益点评： 项目投产后,各项技能经济指标得到较大的改进,年增赢利1250万元。

　　项目内容：充沛运用现有设备,对现有连铸机的结晶器至回转台体系进行高效化技能改造,进步拉坯速度和连铸坯质量。

　　经济效益点评： 项目投产后可进步连铸坯质量,进步钢水收得率,年增赢利2096万元。

　　项目内容：充沛运用现有设备,建造中水体系及污水处理厂,完结全厂用水一致调度,削减外排污水,除尘体系消除污染。收回的物质有转炉煤气、除尘污泥、氧化铁皮,可二次运用的是浊环水。

　　本工程为环境维护项目。水处理设备处理后废水回来出产体系再运用,动力得到收回,又维护了环境,而二次除尘和混铁炉除尘体系将含尘气体净化后再排入大气,维护了大气环境。项目投产后,年增赢利1157万元。

　　项目内容：充沛运用现有设备,对现有高炉本体体系进行技能改造,进步钒的收回率,进步产品质量和节能降耗。

　　出资概算：项目总出资4973万元,其间固定资产出资4656万元,铺底流动资金93万元。

　　经济效益点评：该项目建成后年增产含钒铁水,进步钒的收回率,年增赢利2420.66万元。

　　财政点评：该工程施行后,税后出资内部收益率36.62%,出资收回期3.72年。

　　项目内容：充沛运用现有设备,对现有3＃高炉热风炉体系进行技能改造,建造长命高温热风炉,完结高炉出产节能降耗。

　　经济效益点评： 该项目投产后可进步风炉温100℃,可下降入炉焦比30Kg,年增赢利1649.26万元。

　　财政点评：该工程施行后,税后出资内部收益率29.46%,出资收回期4.33年。

　　项目内容：充沛运用现有设备,对现有高炉供料,上料体系进行技能改造,习惯现代高炉的需求,进步钒资源运用率。

　　出资概算：项目总出资4999万元,其间固定资产出资4672万元,铺底流动资金233万元。

　　经济效益点评： 该项目投产后可进步向高炉的供料才能,年增赢利2046.61万元。

　　财政点评：该工程施行后,税后出资内部收益率33.81%,出资收回期4.01年。

　　项目内容：充沛运用现有设备,选用新技能,对高炉除尘体系进行技能改造,建造布袋除尘器,削减粉尘排放。

　　首要改造内容：筛选不能满意需求的原布袋除尘体系,建造一套先进的、经济的、老练的布袋除尘体系。

　　经济效益点评： 该项目投产后,每年可多收回煤气4.4×108立方米,年增赢利1553.70万元。

　　财政点评：该工程施行后,税后出资内部收益率30.93%,出资后收回期4.17年。

　　一九六八年结业于北京师范大学外语系俄罗斯语言文学专业,后在内蒙古自治区乌达矿务局跃进矿作业十年,当过采煤工,小学和中学教员。一九七九年考入财政部财政科学研讨所,师从我国闻名管帐学家杨纪琬教授,主攻西方管帐理论与办法。其间曾在上海财经大学参与由财政部和永道管帐师事务所(Coopers and Lybrand)合办的第一期中外合营企业管帐讲习班并被我国管帐学会派往美国安永管帐师事务所(Ernst and Whinney)实习。

　　一九八二年获经济学硕士学位并开端在中央财经大学任教,主讲“西方管帐学原理”,“西方财政管帐”等课程,并帮忙李天民、魏振雄教授创建了我国改革开放后高等学校第一个西方财政管帐专业。首先引入美国原版教材,开双语教育之先河,为国家培养了大批既懂管帐又通晓英语的复合型人才。因在教育,科研上成绩突出,一九八八年被破格进步为副教授,一九九二年获辅导硕士研讨生资历,并开端独立辅导硕士研讨生。一九九三年获教授任职资历。因对高等教育的突出奉献一九九六年获国务院政府特殊津贴,一九九八年获博士生辅导教师任职资历。并於九九年开端辅导博士生。曾任中央财经大学管帐系主任,教务长和主管科研作业的副校长。作为国家派往海外学习现代管帐与审计的第一批研讨生,李爽教授对西方管帐,审计的理论与办法有广泛且深化的研讨。对引入现代管帐和审计理论与办法做出了自己的奉献。李爽教授曾多次赴美国,英国,澳大利亚,加拿大,日本等国及港,澳,台区域参与学术会议,并于一九九四年和九八年两次赴美作访问学者。近五年来的科研成果包含主编、独著、合著的教材、专著、部级科研课题和论文五十多项。

　　一九九九年至两千零二年间曾任我国注册管帐师协会副秘书长,担任考试、训练和独立审计原则的研讨和拟定。现任中注协参谋。我国管帐学会理事,学术委员会委员,我国审计学会常务理事,北京管帐学会副会长。世界管帐师联合会教育委员会委员,世界内部审计师协会会员,美国管帐师协会会员。

　　提名人承德新新钒钛股份有限公司董事会现就提名李爽先生为承德新新钒钛股份有限公司第四届董事会独立董事提名人宣布揭露声明,被提名人与承德新新钒钛股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的联系,具体声明如下：

　　本次提名是在充沛了解被提名人工作、学历、职称、具体的作业经历、悉数兼职等情况后作出的(被提名人具体履历表见附件),被提名人已书面赞同出任承德新新钒钛股份有限公司第四届董事会独立董事提名人(附：独立董事提名人声明书),提名人以为被提名人：

　　二、契合承德新新钒钛股份有限公司规章规矩的任职条件；三、具有我国证监会《关于在上市公司树立独立董事准则的辅导定见》所要求的独立性：

　　1、被提名人及其直系亲属、首要社会联系均不在承德新新钒钛股份有限公司及其隶属企业任职；

　　2、被提名人及其直系亲属不是直接或直接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；

　　3、被提名人及其直系亲属不在直接或直接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；

　　5、被提名人不是为该上市公司及其隶属企业供给财政、法令、办理咨询、技能咨询等服务的人员。

　　四、包含中宝科控出资股份有限公司、北京王府井百货(集团)股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超越5家。

　　本提名人保证上述声明实在、完好和精确,不存在任何虚伪陈说或误导成分,本提名人彻底理解作出虚伪声明或许导致的结果。

　　二、自己及自己直系亲属没有直接或直接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

　　三、自己及自己直系亲属不是该公司前十名股东；四、自己及自己直系亲属不在直接或直接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

　　七、自己没有为该公司或其隶属企业供给财政、法令、办理咨询、技能咨询等服务；

　　八、自己没有从该上市公司及其首要股东或有利害联系的组织和人员获得额定的、未予发表的其他利益；

　　别的,包含中宝科控出资股份有限公司、北京王府井百货(集团)股份有限公司在内,自己兼任独立董事的上市公司数量不超越5家。

　　自己彻底清楚独立董事的责任,保证上述声明实在、完好和精确,不存在任何虚伪陈说或误导成分,自己彻底理解作出虚伪声明或许导致的结果。上海证券交易所可依据本声明承认自己的任职资历和独立性。自己在担任该公司独立董事期间,将恪守我国证监会发布的规章、规矩、告诉以及上海证券交易所事务规矩的要求,承受上海证券交易所的监管,保证有满意的时刻和精力履行责任,作出独立判别,不受公司首要股东、实践操控人或其他与公司存在利害联系的单位或个人的影响。

　　承德新新钒钛股份有限公司第四届董事会第十次会议于2004年11月26日在承德市云山饭馆举行,会议审议并经过了《关于单个征集资金项目改变的方案》,会议以为：

　　原定上市征集资金出资项目---高钛渣工程,方案总出资9431万元,因质料供给严重,价格上涨,质料供给危险加大,一向推延开工。依据现在商场情况,虽然公司已建造一条年产3万吨钛精矿的出产线,但钛精矿质料供给情况短期仍难以改进,且高钛渣又是高耗电项目,在当时电力严重情况难以缓解的情况下更加大了项目建造的危险。为此,公司拟将此项目改变为1＃烧结机技能改造项目。1＃烧结机技能改造项目是对现有1＃烧结机的配料、布料、烧结、冷却、破碎等体系进行技能改造,选用小球烧结、机上冷却、PLC体系自动操控等先进技能和工艺,进步人工含钒富矿的质量和环境维护水平,下降动力耗费和削减烟气、粉尘、污水、工业废弃物的排放,满意提钒体系对人工含钒富矿的质量和产值的需求。

　　该项目出资为15,000万元,其间：运用高钛渣项目改变的征集资金9431万元,余款5,569万元由公司自筹。项目投产后每年可新增赢利2276.57万元,内部收益率为24.30%,出资收回期5.02年。

　　经审查公司及相关方面供给的有关材料,根据独立的态度,咱们以为：承德钒钛股票发行上市后,公司依照《招股说明书》所发表的征集资金投向,活跃组织了项目的施行,大部分项目已建成投产,作用杰出。但由于单个项目商场条件的改变,公司做出调整改变,是采纳自动办法,削减出资危险,保证征集资金出资收益的必然选择。公司将高钛渣项目改变为1＃烧结机技能改造项目,有利于削减出资危险,进步征集资金运用功率,有利于钒钛磁铁矿资源的综合运用,有利于公司继续、安稳开展,契合整体股东的利益。