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证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号： 2023-013
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高我国重大装备产业基础能力水平，公司全资子公司洛阳轴承研究所有限公司（以下简称轴研所）拟与合肥通用机械研究院有限公司（以下简称合肥通用院）、国机重型装备集团股份有限公司（以下简称国机重装）、中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称中国电研）、广州机械科学研究院有限公司（以下简称广州机械院）、沈阳仪表科学研究院有限公司（以下简称沈阳仪表院）、重庆材料研究院有限公司（以下简称重材院）、天津电气科学研究院有限公司（以下简称天津电气院）及其他4家行业企业一同出资设立“通用机械关键核心基础件创新中心(安徽)有限公司”（以下简称创新中心），创新中心注册资本为15,000万人民币，其中子公司轴研所出资1,000万元人民币，持有创新中心6.67%的股权。
中国机械工业集团有限公司（以下简称国机集团）为公司控制股权的人，合肥通用院等7家公司为国机集团实际控制的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，合肥通用院等7家公司为公司的关联法人，本次对外投资设立参股公司构成与关联方共同投资。
公司于2023年3月3日召开第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于参股通用机械关键核心基础件创新中心（安徽）有限公司的议案》，关联董事蒋蔚、马坚、谢东钢、张弘回避了本议案的表决，企业独立董事对上述关联交易发表了事前认可意见及独立意见。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。
经营范围：石油化学工业及通用设备、机电设施及备件的设计、开发、制造、工程承包、产品性能检验测试、咨询、服务；计算机软硬件开发、销售；科技资料出版发行；机电产品、仪器仪表、金属材料、非金属材料的销售、加工；公司及全资控股子公司经营的产品及原材料的进出口贸易；民用改装车的生产、销售；承包境外机电行业工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（在许可证有效期内经营）；消毒器械研制与生产；房屋、设备租赁。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）。
2022年底，资产总额45.30亿元，净资产27.05亿元。2022年度实现营业收入20.01亿元；净利润3.07亿元。上述财务数据未经审计。
经营范围：普通机械及成套设备，金属制作的产品设计、制造、安装、修理；金属冶炼加工；计算机软硬件产品研究开发、销售；承包国内工程建设项目；承包国外工程建设项目；对外派遣境外工程所需的劳务人员（不含港澳台地区，凭对外劳务合作经营资格证书开展经营活动）；多媒体数字软硬件产品研究开发、销售；技术咨询服务；金属材料销售；计算机系统集成；计算机网络设计、安装、调试；氧、氮、氩气体产品生产、销售（限分支机构凭安全生产许可证经营，仅限销售自产产品）；工程勘测考察设计；进出口贸易；管道安装（必须取得相关行政许可证后，方可开展生产经营活动）。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）
2021年底，资产总额281.11亿元，净资产134.24亿元。2021年度实现营业收入95.08亿元；净利润4.20亿元。上述财务数据已审计。
经营范围：电气设备批发;电工机械专用设备制造;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;电子、通信与自动控制技术探讨研究、开发;机电设施安装服务;技术进出口;电子工业专用设备制造;电子工程设计服务;电工器材的批发;通用机械设备销售;自有房地产经营活动;场地租赁（不含仓储）;电气设备零售;物业管理;电工仪器仪表制造;电气机械设备销售;广告业;机械工程设计服务;电工器材零售;制冷、空调设备制造;家用制冷电器具制造;货物进出口（专营专控商品除外）;计算机和辅助设备修理;电气机械检测服务;环境监视测定专用仪器仪表制造;电气设备修理;风动和电动工具制造;电力工程设计服务;商品信息咨询服务;人力资源培训。
2021年底，资产总额48.51亿元，净资产24.65亿元。2021年度实现营业收入34.07亿元；净利润3.13亿元。上述财务数据已审计。
经营范围：工程和技术探讨研究和试验发展;计量服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机动车检验检测服务;机械设备研发;新材料技术推广服务;密封用填料制造;密封胶制造;橡胶制品制造;塑料制品制造;液压动力机械及元件制造;气压动力机械及元件制造;工业机器人制造;机械电气设备制造;通信设施制造;工业自动控制系统装置制造;其他专用仪器制造;橡胶制品销售;塑料制品销售;高性能密封材料销售;智能机器人销售;密封用填料销售;工业机器人销售;电气机械设备销售;软件开发;智能机器人的研发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;机械设备租赁;计算机及通讯设备租赁;办公设备租赁服务;企业管理;住房租赁;非居住房地产租赁;物业管理;停车场服务;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;工业互联网数据服务;货物进出口;餐饮服务;广告发布（广播电台、电视台、报刊出版单位）;检验测试服务;出版物出版。
2022年底，资产总额7.74亿元，净资产3.71亿元。2022年度实现营业收入4.15亿元；净利润0.23亿元。上述财务数据未经审计。
经营范围：一般项目：传感器及系列新产品、仪器仪表及自动化系统、高低压电气及成套设备，波纹管、膨胀节、清洗机、光学元件、机械电子设备研制、加工制造、销售；技术开发转让、咨询服务，一、二类能承受压力的容器设计、制造；清洗服务；医疗器械研发、生产、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零部件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；设计和制作印刷品广告；利用《仪表技术与传感器》、《管道技术与设备》发布广告。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动。）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2022年底，资产总额7.55亿元，净资产3.66亿元。2022年度实现营业收入2.70亿元；净利润0.32亿元。上述财务数据未经审计。
经营范围：许可项目：民用核安全设备设计，民用核安全设备制造，检验测试服务（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：工程和技术探讨研究和试验发展，新材料研发技术，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，智能仪器仪表制造，智能仪器仪表销售，新型金属功能材料销售，有色金属合金制造，有色金属合金销售，有色金属压延加工，金属制作的产品研发，金银制品销售，金属材料制造，金属材料销售，电子专用材料研发，电子专用材料制造，电子专用材料销售，电子元器件与机电组件设备制造，电子元器件与机电组件设备销售，电子测量仪器制造，电子测量仪器销售，常用有色金属冶炼，工业自动控制系统装置制造，工业自动控制系统装置销售，核电设备成套及工程研发技术，绘图、计算及测量仪器制造，绘图、计算及测量仪器销售，知识产权服务（专利代理服务除外），会议及展览服务，业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训），贸易经纪，国内贸易代理，科技中介服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东情况：国机集团科学技术研究院有限公司79.13%、中国重型机械研究院股份公司20.87%。
2022年底，资产总额11.87亿元，净资产4.82亿元。2022年度实现营业收入7.43亿元；净利润0.12亿元。上述财务数据未经审计。
经营范围：电气传动及自动化、低压配电装置和中小型水电设备行业技术的归口、研究、开发、转让、咨询和服务（不含中介）；电气传动及自动化、低压配电装置和中小型水电设备行业产品的制造、试验、检测、认证（限分支经营），高压配电装置的制造、批发、零售和包装；电气传动及自动化、低压配电装置和中小型水电行业系统的设计及安装和设备成套、调试及劳务；《电气传动》杂志的编辑出版；《电气传动》杂志上发布国内外广告；自有房屋和设备租赁。电气传动及自动化、低压配电装置和中小型水电设备行业产品的进出口；石油设备及零配件、金属制作的产品、塑料制品批发兼零售；货物及技术进出口业务；计算机系统集成。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）
2022年底，资产总额13.10亿元，净资产4.82亿元。2022年度实现营业收入5.10亿元；净利润0.02亿元。上述财务数据未经审计。
经营范围：一般项目：普通阀门和旋塞制造(不含特定种类设备制造）；阀门和旋塞销售；阀门和旋塞研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口；技术进出口；特定种类设备制造(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。(分支机构经营场所设在：温州经济技术开发区滨海六道397号)。
2022年底，资产总额7.03亿元，净资产4.19亿元。2022年度实现营业收入5.20亿元；净利润0.47亿元。上述财务数据未经审计。
经营范围：一般项目：泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；普通阀门和旋塞制造(不含特定种类设备制造）；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；制冷、空调设备制造；机械零件、零部件加工；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；汽车零部件及配件制造；高铁设备、配件制造；船舶改装；电机制造；机械设备销售；管道运输设备销售；阀门和旋塞销售；机械零件、零部件销售；高铁设备、配件销售；机械电气设备销售；通用设备修理；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律和法规非禁止或限制的项目）许可项目：民用核安全设备制造；民用核安全设备设计；发电业务、输电业务、供（配）电业务；检验测试服务（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证件为准）。
2021年底，资产总额7.65亿元，净资产5.56亿元。2021年度实现营业收入7.23亿元；净利润0.69亿元。上述财务数据已审计。
经营范围：阀门产品设计、生产、销售；阀门配件、机电产品营销售卖；锻件生产、销售；阀门技术咨询服务；橡塑、涂料、涂装设备生产、销售；出口商品（国家组织统一联营经营的商品除外）：企业自产的阀门系列新产品；进口商品：本公司制作所需要的原辅材料、机械设备、仪表仪器及零部件（国家实行核定公司经营的商品除外）。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）。
2022年底，资产总额5.88亿元，净资产1.86亿元。2022年度实现营业收入5.03亿元；净利润0.42亿元。上述财务数据未经审计。
经营范围：一般项目：金属密封件制造；通用设备制造（不含特定种类设备制造）；通用零部件制造；密封用填料制造；新材料研发技术；合成纤维制造；核电设备成套及工程研发技术(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：民用核安全设备制造；国营贸易管理货物的进出口(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
2022年底，资产总额2.68亿元，净资产1.73亿元。2022年度实现营业收入0.79亿元；净利润0.15亿元。上述财务数据未经审计。
5、经营范围：工程和技术探讨研究和试验发展，技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广。
7、董事会及管理层的人员安排：创新中心董事会暂定由10名董事组成，暂定设总经理1名、副总经理7名及财务负责人1名。
本次子公司轴研所与合肥通用院等11家公司共同投资拟设立参股子公司，本着平等互利的原则，各方均以现金出资。本次关联交易不存在损害公司及全体股东利益的情形。
为提高我国重大装备产业基础能力水平，公司携手在通用机械及基础件相关领域具有深厚技术积累的关联方及行业企业一同投资设立创新中心，发挥各自优势，聚焦通用机械及关键基础件的基础共性技术攻关与供给，协同推动成果转化和行业服务。
公司本次对外投资拟设立的参股公司创新中心尚未成立，在未来经营过程中可能面临行业政策、技术、经营等风险，公司将采取适当的策略和管理措施，积极防范和应对风险。
本次与关联方及别的行业企业一同投资设立创新中心，能够加强公司与行业企业的深入合作，充分的利用行业优质科学技术创新资源，提升公司的总实力及核心竞争力，符合公司经营发展需要。创新中心成立后为公司参股公司，未导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务情况、经营成果、主营业务及持续经营能力等造成不利影响。
当年年初至披露日公司与国机集团及其关联方累计已发生日常关联交易3,765万元。
公司子公司洛阳轴承研究所有限公司与关联方共同投资设立公司是在平等、协商的基础上进行的，符合公司整体利益，不存在损害公司或股东利益特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们同意将《关于参股通用机械关键核心基础件创新中心（安徽）有限公司的议案》提交公司董事会审议。
公司子公司洛阳轴承研究所有限公司参股投资通用机械关键核心基础件创新中心（安徽）有利于公司的长远发展，符合公司整体利益。议案审议过程中，关联董事回避表决，审议程序符合监督管理要求，不存在损害公司及另外的股东利益的情况，我们同意该事项。
证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号： 2023-012
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国机精工股份有限公司第七届董事会第二十一次会议通知于2023年2月26日以电子邮件形式发出。会议于2023年3月3日以通讯方式召开。
本次会议应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
1、审议通过了《关于参股通用机械关键核心基础件创新中心（安徽）有限公司的议案》
此项关联交易通过沟通已事先获得本企业独立董事的认可。审议该议案时，关联董事蒋蔚、马坚、谢东钢、张弘回避了本议案的表决。
议案内容见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（）的《关于对外投资设立参股公司暨关联交易的公告》。独立董事对本交易事项发表了独立意见，相关意见详见巨潮资讯网（）。
为进一步完善公司治理结构，提升公司ESG管理上的水准，公司搭建了ESG管控架构，由董事会，经理层以及 ESG 工作小组三个层级。董事会是公司ESG 事宜管理及公开披露的最高决策机构；经理层是公司ESG的协调和执行机构；工作小组是ESG具体事宜的执行主体。