湖南华菱钢铁股份有限公司 第八届董事会第十三次会议抉择公告

　　本公司董事会全体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“华菱钢铁”）第八届董事会第十三次会议于2023年5月29日以通讯表决方法举行，会议告诉已于2023年5月22日宣布。会议宣布表决票9份，收到表决票9份。本次会议的举行契合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规则。

　　为加强无安排排放管控，下降质料损耗，完成降本增效，进步办理功率，公司全资子公司湖南华菱湘潭钢铁有限公司（以下简称“华菱湘钢”）拟施行烧结料场环保改造项目，项目出资额7.5亿元。项目建成后，华菱湘钢烧结料场完成关闭改造，并配套建造相关的除尘等环保设备，契合国家环保方针要求。

　　详见公司于同日发表在巨潮资讯网上的《关于华菱湘钢施行烧结料场环保改造项意图出资公告（公告编号：2023-25）》。

　　表决成果：有用表决票9票，其间赞同9票，对立0票，放弃0票经过了该方案。

　　为进一步进步充裕煤气归纳使用功率和发电功率，削减碳排放，下降动力本钱，完成绿色可持续开展，公司全资子公司湖南华菱涟源钢铁有限公司拟新建高效超临界充裕煤气发电机组项目，项目出资额4.5亿元。项目建成后，预计年自发电量12.9亿kW·h。

　　详见公司于同日发表在巨潮资讯网上的《关于华菱涟钢新建高效超临界充裕煤气发电机组项意图出资公告（公告编号：2023-26）》。

　　表决成果：有用表决票9票，其间赞同0票，对立0票，放弃0票经过了该方案。

　　本公司及董事会全体成员确保公告实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　为加强无安排排放管控，下降质料损耗，完成降本增效，进步办理功率，公司全资子公司湖南华菱湘潭钢铁有限公司（以下简称“华菱湘钢”）拟施行烧结料场环保改造项目，项目出资额7.5亿元。

　　该方案现已公司第八届董事会第十三次会议审议经过，无须提交股东大会审议同意。董事会抉择公告于同日发表在巨潮资讯网上。

　　3、该方案不触及相关买卖，不构成《上市公司严重资产重组办理办法》规则的严重资产重组。

　　2、项目建造内容：华菱湘钢拟在现有设备的基础上进行改造，依照“总体规划、分步施行”的准则进行建造。

　　（1）建造铁料筒仓。在现有的球团料场处新建15个储配筒仓，单仓直径9.5m，储量约2万t，每个仓下设振荡料斗、圆盘给料机及带式称重给料机出料设备1套；铁料筒仓仓上进料设带式输送机1条，可接卸来自顺达码头来料，选用可逆配仓带式输送机将物料别离卸入各个料仓内，每个料仓均设有接连型雷达料位计；铁料筒仓仓下出料设带式输送机1条，经过供料体系送至新一烧和新三烧；

　　（2）建造料库。在烧结料场南侧的新料场和南料场区域建造1座料库以及联通料场（转运站）、辅佐设备。料库长500m，跨度76m，有用存料体积约为21.8万m3，储量约45万t；

　　（3）建造料场。对烧结料场现有辅佐料场、北料场、中料场进行大棚关闭，并新建联通料场、辅佐设备。关闭大棚选用拱顶网架方式，笔直投影长度约660m，跨度125m，储量约25万t，可以满足球团质料的寄存；

　　3、项目出资预算：项目出资预算约7.5亿元，其间：建造铁料筒仓，出资预算1.2亿元；建造料库，出资预算4亿元；建造料场，出资预算1.8亿元；其他料线新改建、集控中心及配套改造等，出资预算0.5亿元。

　　在“碳中和、碳达峰”方针布景下，钢铁职业超低排放改造，是推动职业高质量开展、促进工业转型晋级、深化打好污染防治攻坚战的重要行动。近年来，华菱湘钢活跃响应国家超低排放、打响“蓝天保卫战”的要求，加速超低排放改造，削减污染物排放，已当选国家级“绿色工厂”名单且获评“国家3A级旅行景区”，正在依照国家和湖南省环保方针要求活跃推动超低排放改造。

　　华菱湘钢现有烧结料场为露天堆积料场，首要堆存烧结和球团出产的各种矿石、矿粉、熔剂等。因为南边梅雨季节较长，在降雨时料堆长时刻浸泡在水中，易形成质料水分含量高，晦气于稳顺出产。一起，依据国家环保方针要求，无安排排放操控应采纳密闭、关闭等有用管控办法，因而，华菱湘钢拟对现有露天料场及环保设备进行改造，完成清洁出产。

　　项目建成后，华菱湘钢现有的烧结料场完成关闭改造，处理露天寄存的质料风损和雨损，有利于下降质料损耗，完成降本增效。各种质料的含水率也趋于稳定，有利于烧结机和回转窑的稳顺出产。一起，料场智能化晋级改造后，全体智能化水平得到进步，有利于进一步进步办理功率，节省人工本钱。

　　该项目配套建造了相关除尘等环保设备，契合国家超低排放的环保管控要求，不影响公司正常的出产运营活动，不会对公司财务及运营情况发生严重晦气影响。

　　本公司及董事会全体成员确保公告实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　为进一步进步充裕煤气归纳使用功率和发电功率，削减碳排放，下降动力本钱，完成绿色可持续开展，公司全资子公司湖南华菱涟源钢铁有限公司（以下简称“华菱涟钢”）拟新建高效超临界充裕煤气发电机组项目，项目出资额45,000万元，建成后预计年自发电量12.9亿kW·h。

　　该方案现已公司第八届董事会第十三次会议审议经过，无须提交股东大会审议同意。董事会抉择公告于同日发表在巨潮资讯网上。

　　3、该方案不触及相关买卖，不构成《上市公司严重资产重组办理办法》规则的严重资产重组。

　　2、项目建造内容：华菱涟钢拟新建一台480t/h锅炉、1套150MW超高温超临界凝汽式汽轮机组、一台165MW级发电机组及相关配套设备，并预留脱硫脱硝设备配备。

　　3、项目出资预算：项目出资额45,000万元，其间，建安费用20,885万元，设备费用21,382万元，其他费用2,733万元。

　　党的二十大陈述将高质量开展清晰作为全面建造社会主义现代化国家的首要任务，习提出“我国二氧化碳排放力求于2030年前到达峰值，2060年前完成碳中和”，钢铁职业作为执行碳减排的重要范畴，面临着更为严厉的排放规范和排放总量操控要求。钢铁企业已纷繁开端改动本来粗豪式的开展形式，经过节能减排、降本增效，进一步进步中心竞争力。

　　华菱涟钢现有煤气发电机组9台，部分发电机组运转时刻较长，全体标煤耗偏高，发电功率低。为活跃响应国家关于“碳达峰、碳中和”的召唤，加速绿色低碳转型脚步，完成企业可持续开展，华菱涟钢拟对现有发电机组体系进行晋级，新建高效超临界充裕煤气发电机组，进一步进步煤气锅炉机组参数，进步二次动力使用功率，完成资源优化装备，下降动力本钱，进步企业竞争力。

　　华菱涟钢新建高效超临界充裕煤气发电机组项目，可完成资源归纳使用和优化装备，有用削减碳排放，改进周边环境，促进企业可持续开展，具有杰出的环境效益；有利于进步发电机组热功率，下降归纳能耗和动力本钱，具有杰出的经济效益。

　　该项目契合国家污染防治和节能减排方针的要求，不影响公司正常的出产运营活动，不会对公司财务及运营情况发生严重晦气影响。